公告日期：2024-05-10

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-029
杭州集智机电股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024
年 5 月 10 日下午 14:30 在杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股
份有限公司办公楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月
10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—2024 年 5 月 10
日 15:00 的任意时间。

公司董事长楼荣伟先生因其他工作安排未能出席本次股东大会，根据《公司章程》规定，由公司副董事长吴殿美女士主持本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司股份35,701,795股，占公司有表决权股份总数的44.0111%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司股份35,625,455股，占公司有表决权股份总数的43.9170%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东8人，代表股份76,340股，占上市公司总股份的0.0941％。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计9人，代表股份1,643,811股，占公司有表决权股份总数的2.0264％。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决结果：同意35,631,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8021％；反对 70,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1979％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意1,573,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7027％；反对70,640股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的4.2973％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决结果：同意35,631,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8021％；反对 70,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1979％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意1,573,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7027％；反对70,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2973％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

本议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

总表决结果：同意35,631,155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8021％；反对 70,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1979％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

中小股东投票表决结果：同意1,573,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9……
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