公告日期：2024-05-10

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-033
杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会
选举产生第五届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求），会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生以通讯表决方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就
任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举楼荣伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，楼荣伟先生的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于 2024 年 5 月 10 日正式就
任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举吴殿美女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，吴殿美女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：公司第五届董事会已完成换届选举工作，根据相关法律法规及规章制度的规定，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：楼荣伟、俞俊强、蒋巍，其中楼荣伟为主任委员（召集人）。
2、提名委员会：谢乔昕、谢轩、方建中，其中谢乔昕为主任委员（召集人）
3、薪酬与考核委员会：方建中、俞金球、谢乔昕，其中方建中为主任委员（召集人）

4、审计委员会：谢乔昕、杨全勇、蒋巍，其中谢乔昕为主任委员（召集人）
上述人员任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会认为：公司第五届董事会成员已于2024年5月10日正式就任，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任楼荣伟先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《公司章程》及《公司总经理工作细则》有关规定以及公司业务发展需要，经总经理提名，公司董事会同意聘任陈向东先生、楼雄杰先生、俞俊强先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司副总经理、财务总监，聘任葛明先生担任公司副总经理、董事会秘书，上述其他高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。相关人员的简历详见附件。

本议案中聘任的财务负责人已经公司审计委员会审议通过。具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为配合公司整体战略目标的实现及企业自身发展的需求，加快推进……
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