公告日期：2024-09-10

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-056
债券代码：123245 债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 9 月 10
日以电话、电子邮件方式发出），会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事方建中先生、谢乔昕先生、蒋巍女士以通讯表决方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正集智转债转股价格的议案》

截至 2024 年 9 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格 23.54 元/股 85%（即 20.01 元/股）的情形，
已触发“集智转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“集智转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“集智转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 10月 15 日，如再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 10 月 16 日重新起算，若再
次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“集智转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

公司董事长楼荣伟先生、董事俞金球女士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2024年9月10日

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