公告日期：2024-04-30

无锡路通视信网络股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人曹和平作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》等相关规定的要求，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度（以下简称“报告期”）的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人曹和平，男，1957 年出生，中国国籍，汉族，教授，美国俄亥俄州立大学博士。曾任职于兰州军区、中共中央农研究室/国务院农研中心、云南大学、北京大学等机构，现任深圳市湾区数字经济与科技研究院理事长、院长等；2021 年8 月至今任公司独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

临时股东大会 1 次，本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，除 2023 年第一次临时股东大会本人因工作原因请假外，其他会议均亲自出席，无委托出席情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。

1、2023 年度，本人作为审计委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》的要求，出席了 2023 年度第四届董事会审计委员会全部 4 次会议。参与了审计委员会的日常工作，就公司定期报告、内部控制、前期会计差错更正、现金管理、续聘外部审计机构等重大事项进行了审议并提出建设性意见。切实履行了独立董事的责任和义务。充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

2、2023 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，召集并出席了 2023 年度第四届董事会薪酬与委员会全部 2 次会议。积极参与了薪酬与考核委员会的日常工作，加强高级管理人员薪酬管理工作，监督公司薪酬制度执行情况，促进公司规范运作。

3、2023 年度，本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》的要求，召集并出席了 2023 年度第四届董事会提名委员会全部 2 次会议。参与了提名委员会的日常工作，研究高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极为公司完善高级管理人员体系建设献计献策，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

4、2023 年度，本人作为战略委员会委员，严格按照公司《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》的要求，出席了 2023 年度第四届董事会战略委员会全部 1 次会议。参与了战略委员会的日常工作，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

（三）发表独立意见情况

序号 日期 会议 发表意见情况 意见类型

2023 年 独立意见：

1 01 月 31 - 关于 2022 年第四季度计提资产减值准备及核 同意
日 销坏账的独立意见。

独立意见：

1、关于 2022 年度利润分配预案的议案的独立

意见；

2、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独

立意见；

3、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案

2023 ……
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