公告日期：2024-04-30

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-020
无锡路通视信网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注：

提案 提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的相关公告。

公司独立董事曹和平先生、韩永斌先生将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。

上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员……
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