公告日期：2024-10-01

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-065

无锡路通视信网络股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称“华晟云城”）提名，董事会提名委员会审核，拟推选邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟推选刘青林先生、黄远征先生为第五届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司控股股东华晟云城提名曾庆川先生、符玉霞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。各监事候选人简历详见附件。

公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事、监事的资格，符合规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上述非独立董事候选人需通过公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事；上述独立董事候选人需通过公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第四届董事会董事、第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事职务。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2024 年 10 月 1 日

无锡路通视信网络股份有限公司

第五届董事会、监事会候选人简历

一、董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

（一）邱京卫先生：

邱京卫，男，1971 年出生，中国国籍，汉族。2003 年毕业于北京建筑大学房地产经营与管理专业。曾于北京亚飞汽车连锁总店任总裁助理；北京华创联合国际贸易有限公司任总经理；国和新能（北京）新能源开发有限公司任执行董事；2023 年至今于中军创投（北京）股权投资基金管理有限公司任执行董事。

截至本公告披露日，邱京卫先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（二）陈新文先生：

陈新文，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年毕业于中南工学院管理工程专业，本科学历，经济师、会计师，拥有深圳证券交易所颁发的董……
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