公告日期：2024-06-12

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-027
武汉理工光科股份有限公司

第 七 届监事会 第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十五次会议通知已于2024年6月7日以电子邮件的形式发出。

2、本次会议于2024年6月12日15:30在公司1号楼1111会议室召开，采用
现场及通讯结合方式进行表决。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 48 名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司监事会
2024 年 6 月 12 日

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