理工光科:第七届监事会第二十八次会议决议公告
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公告日期:2024-09-03
证券代码:300557 证券简称:理工光科 公告编号:2024-048
武汉理工光科股份有限公司
第 七 届监事会 第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十八
次会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2024 年 9 月 2 日 16:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开,采
用现场及通讯结合方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持,公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》
经审核,监事会认为本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会批准。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2024 年 9 月 2 日
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