公告日期：2024-09-03

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-050
武汉理工光科股份有限公司

关 于 召开2024年第二次临时股东大 会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议决议，公司决定于2024年9月19日（星期四）召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于择期召开2024年第二次临时股东大会的议案》、第三十七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年9月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）

7、出席对象：

（1）2024年9月12日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于与信科（北京）财务有限公司续签《金 √

融服务协议》的议案

2.00 关于提名独立董事候选人的议案 √

3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案 √

2、本次股东大会全部议案已经公司第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2024年8月24日和2024年9月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。

4、由于上述议案中《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》涉及关联交易，关联股东武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司、中国信息通信科技集团有限公司将回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年9月18日（星期三）（9：00-11：30，13：30-17:00）。

2、登记地点：湖北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。