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公告日期:2024-07-23
证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2024-049
贝达药业股份有限公司
关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”或“贝达药业”)2024 年
日常关联交易的实际发生情况,并结合业务开展的需要,公司预计 2024 年增加 总额不超过人民币 2,200 万元的日常关联交易。现将具体情况公告如下:
一、 日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
2023年12月29日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 十次会议,会议审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》。公司 2024年预计与杭州瑞普基因科技有限公司、浙江贝莱特控股集团有限公司及其控 股子公司等发生不超过人民币11,203.60万元的日常关联交易。具体详见公司于 2024年1月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年日常关 联交易预计的公告》(公告编号:2024-004)。
2024年7月23日,公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十二次会议,会议审议通过了《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》。因 新药项目开发等需要,公司拟委托关联方赋成生物制药(浙江)有限公司(以下 简称“赋成生物”)进行专业的CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization,合同开发与制造机构)、房屋租赁等服务,董事会同意2024年增 加与赋成生物发生的日常关联交易预计额度为人民币2,200万元。本次增加关联 交易预计后,2024年公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 13,403.60万元。2023年度,公司与赋成生物发生的日常关联交易未做单独预计, 实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公 司独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,本次增加2024年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计 净资产的0.5%,但连续十二个月与同一关联人(含受同一主体控制或者相互存在 股权控制关系的其他关联人,即北京天广实生物技术股份有限公司(以下简称“天 广实”))发生的各类关联交易累计总金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%, 经公司2024年第二次独立董事专门会议审议并一致同意通过本事项后,提交董事 会审议。因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长, 公司董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事,已回避表决。
本次增加预计金额及连续十二个月与同一关联人(含受同一主体控制或者相 互存在股权控制关系的其他关联人)发生的各类关联交易累计总金额均未超过公 司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本议案无需提交股东大会审议。
2、增加日常关联交易预计的类别和金额
单位:万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易 2024 年 本次增加 本次增 截至披露 2023 年
类别 人 内容 定价原则 原预计 预计金额 加后预 日已发生 发生金
金额 计金额 金额 额
接受关联人 赋成 技术服务、按照独立交易原
提供的服务 生物 房屋租赁 则,参考同类交易 0.00 2,200.00 2,200.00 50.34 155.93
协商确认
合计 0.00 2,200.00 2,200.00 50.34 155.93
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年度,公司与赋成生物实际发生的日常关联交易总金额为人民币155.93 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、赋成生物制药(浙江)有限公司
(1)基本情况
企业名称:……
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