公告日期：2024-04-30

中富通集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人刘琨作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要
求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：

一、基本情况

刘琨，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学

会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧
财务管理、公共财务管理领域。拥有上市公司独立董事任职资格、10 年的
企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、资产评估
师、税务师、国际注册内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承
销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任福州大学经济与管理
学院会计系主任，教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长、福建省财
政学会副会长及公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情

况如下：

应 参 加 现 场 出 以通讯方式 委 托 出 缺席董 是否连续两次 出 席 股
董 事 会 席 董 事 出席董事会 席 董 事 事会次 未亲自参加董 东 大 会
次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数

5 2 3 0 0 否 1

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定

要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专
业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与投资委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略与投资委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为董事会战略与投资委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，本人按时出席了战略与投资委员会的会议，根据公司过去整体发展情况总结回顾，积极参与公司战略规划讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策建言献策。

报告期内，本人共参加了 8 次专门委员会会议，其中包括董事会薪酬
委员会 2 次，董事会审计委员会 4 次，战略与投资委员会 2 次，公司未发生
需要召开独立董事专门会议的情况。未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会……
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