公告日期：2024-04-30

中富通集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人蒋孝安作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要
求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了
公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如
下：

一、基本情况

蒋孝安，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安

徽财经大学，本科学历。拥有证券从业资格、上市公司独立董事任职资格
和董事会秘书任职资格、高级理财规划师。历任安徽中鼎密封件股份有限
公司董事会秘书，深圳中浩（集团）股份有限公司董事、副总裁和董事会
秘书，安徽德豪润达电气股份有限公司执行副总裁和董事会秘书。现任江
西特种电机股份有限公司董事长助理、投资总监和董事会秘书、马钢(扬州)
钢材加工有限公司董事及公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议，1 次股东大会，本人出席情

况如下：

应参加 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 出席董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数

5 2 3 0 0 否 1

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定

要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专
业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他
事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与投资委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略与投资委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事工作制度》和《董事会战略与投资委员会工作细则》的要求，出席了相关会议。

本人作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名高管、董事候选人的任职资格和条件，2023 年 7 月参加了补选公司非独立董事人员会议，审议并通过公司补选的非独立董事的议案，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本年度任职期间，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为董事会战略与投资委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，本人按时出席了战略与投资委员会的会议，根据公司过去整体发展情况总结回顾，积极参与公司战略规划讨论，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，对公司的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策建言献策。

报告期内，本人共参加了 6 次专门委员会会议，其中包括董事会薪酬
委员会 2 次，董事会提名委员会 2 次，战略与投资委员会 2 次，公司未发生
需要召开独立董事专门会议的情况。未委托出席或缺席任一次专门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审……
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