公告日期：2024-06-08

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2024-041
中富通集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日
（星期五）召开 2023 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届
董事会第三十五次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2023 年
度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20
层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》 √

5.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的确认及 2024 年度董事、 √

高级管理人员薪酬方案的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》 √

8.00 《关于修订……
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