公告日期:2024-06-15
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2024-043
中富通集团股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨 2023 年度股东大会补充通知的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 6 月 8 日,中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮资讯
网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号:2024-041),公司
定于2024 年 6 月28 日(星期五)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023
年度股东大会。
2024 年 6 月 14 日,公司董事会收到控股股东陈融洁先生《关于提议增加 2023
年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于公司 2024 年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。经董事会核查,截至本公告披露日,提案人陈融洁先生持有公司股份 57,020,549 股,占公司总股本的 24.82%。该提案股东的身份符合有关规定,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》及其他法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意陈融洁先生将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
除增加上述议案外,公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
根据以上情况,现将召开 2023 年度股东大会具体事项补充通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第四届
董事会第三十五次会议决议,公司定于 2024 年 6 月 28 日(星期五)召开 2023 年
度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间为:2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 15:00。
(2)网络投票时间为:2024 年 6 月 28 日(星期五)。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 28
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 28 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 6 月 21 日
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 6 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20
层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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