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公告日期:2024-05-27
证券代码:300561 证券简称:汇金科技 公告编号:2024-032
珠海汇金科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 5 月 27 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 09:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点:广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日:2024 年 5 月 20 日(星期一)
5、会议召集人:本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人:公司董事长陈喆女士
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人,代表股份185,870,754股,占上市公司总股份的56.6493%。其中:
(1)现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人,代表股份185,867,554股,占上市公司总股份的56.6483%。
(2)通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东2人,代表股份3,200股,占上市公司总股份的0.0010%。
(3)参加投票的中小股东(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)情况
通过现场和网络投票的中小股东2人,代表股份3,200股,占上市公司总股份的0.0010%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东2人,代表股份3,200股,占上市公司总股份的0.0010%。
2、公司全体董事、监事通过现场方式出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所张菲菲律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况:同意185,870,054股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:同意2,500股,占出席会议的中小股东所持股份的78.1250%;反对700股,占出席会议的中小股东所持股份的21.8750%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举陈喆女士、孙玉玲女士、马德桃先生、高伟斌先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:
2.01.候选人:选举陈喆女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 185,870,057 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数 2,503 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2188%。
陈喆女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02.候选人:选举孙玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数 185,870,057 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中,中小股东表决结果:同意股份数 2,503 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 78.2188%。
孙玉玲女士当选为公司第五届董事会非独立董事。……
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