公告日期：2024-05-27

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-035
珠海汇金科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开
2024 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公司第五届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下（简历见附件）：

非独立董事：陈喆女士（董事长）、马德桃先生、高伟斌先生、孙玉玲女士
独立董事：田联房先生、杨国梅女士、黄英海先生

公司第五届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职
资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下：

战略委员会：陈喆女士（主任委员）、马德桃先生、田联房先生

审计委员会：杨国梅女士（主任委员）、黄英海先生、陈喆女士

提名委员会：黄英海先生（主任委员）、田联房先生、马德桃先生

薪酬与考核委员会：田联房先生（主任委员）、杨国梅女士、马德桃先生
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体成员如下（简历见附件）：

非职工代表监事：何锋先生（监事会主席）、陈家贤先生

职工代表监事：张浩然女士

公司第五届监事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：马德桃先生

副总经理：高伟斌先生、孙玉玲女士

财务负责人（财务总监）：孙玉玲女士

董事会秘书：孙玉玲女士

2、证券事务代表

证券事务代表：李佳星先生

上述高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孙玉玲女士和李佳星先生均持有深圳证券交易所董事会秘书资格……
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