公告日期：2024-04-27

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039
筑博设计股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024 年4月 26日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年 4月 23日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司
董事会

2024 年 4月 26日

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