公告日期：2024-05-15

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-037
深圳市科信通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。

2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 34,264,944 股，占上市公司总股
份的 13.7222％。

其中：通过现场出席的股东 4 人（其中，3 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 32,722,544 股，占上市公司总股份的 13.1045％。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,542,400 股，占上市公司总股份的
0.6177％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,598,988 股，占上市公司
总股份的 2.2422％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,056,588 股，占上市公司
总股份的 1.6246％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,542,400 股，占上市公司总股份
的 0.6177％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

4、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股权激励管理办法》有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2024-035），本公司独立董事刘超先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的议案 13.00-15.00 向公司全体股东征集表决权。截至
征集结束时间（2024 年 5 月 12 日下午 17:00），无股东向征集人委托投票。
二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,598,988 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

总表决情况：

同意 34,264,944 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,598,988 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案为普通决议事项，已经出席股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。