公告日期：2024-05-27

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-040
深圳市科信通信技术股份有限公司

第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日向全体监事发出会议通知，考虑到本
次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。

2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所
有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：李茵

证券事务代表：杨悦纬

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2024 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向 2024 年限制性股票
激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司监事会对公司《激励计划（草案）》 的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就。

（3）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定，同意公司本激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 24 日，并同意以 7.96
元/股的授予价格向符合条件的 158 名激励对象授予 977 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
2024 年 5 月 27 日

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