公告日期：2024-08-23

海通证券股份有限公司关于

宁波激智科技股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对激智科技调整募投项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 本次募集资金的基本情况

根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3476号”文核准，公司向17名特定对象发行27,920,000股（每股面值1元）人民币普通股，每股面值1元，增加注册资本人民币27,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币262,087,850.00元。截至2021年12月8日止，公司实际已发行人民币普通股27,920,000股，发行价格25元/股，募集资金总额为698,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）及印花税合计人民币9,670,238.68元，募集资金净额为人民币688,329,761.32元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZF11065号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
（万元） （万元）

1 光学膜生产基地建设项目 37,000.00 30,000.00

2 太阳能封装胶膜生产基地建设项目 29,000.00 20,000.00

3 补充流动资金 19,800.00 19,800.00

合计 85,800.00 69,800.00

二、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

由于全球性公共安全事件影响，根据募投项目实际建设需要，募投项目工程建设投入有所提高；同时，由于行业发展状况、市场环境发生了变化，公司募投项目原先设计的部分软硬件设备已不适合公司的经营发展规划；因此，综合考虑生产经营需要，为提升产品竞争力，提升生产效率，公司拟对募投项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调度募投项目的内部投资结构，拟增加部分“建筑、安装工程费用”，减少部分“设备及软件购置款”，募投项目投资总额及募集资金投资金额保持不变。

公司具体的内部投资结构调整情况如下表：

序 投资总额 募集资金 调整金额 调整后募集资 调整金额
号 支出项目 （万元） 投入金额 （万元） 金投入金额 占原预算
（万元） （万元） 金额比

1 土建工程(土 600.00 600.00 0 600.00

地购置款)

2 设备及软件 10,875.00 10,875.00 -2,000.00 8,875.00 -18.39%
购置款

3 建筑、安装 8,525.00 8,525.00 2,000.00 10,525.00 23.46%
工程费用

4 预备费 970.00

5 铺底流动资 8,030.00

金

合 计 29,000.……
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