公告日期：2024-08-23

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-054
宁波激智科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况概述

根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021] 3476 号）同意，公司向 17 名特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
27,920,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.00 元，募集资金总额
为 698,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）及印花税人民币9,670,238.68 元，实际募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波激智科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11065 号）。

根据《宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
号 （万元） （万元）

1 光学膜生产基地建设项目 37,000.00 30,000.00

2 太阳能封装胶膜生产基地建设项目 29,000.00 20,000.00

3 补充流动资金 19,800.00 19,800.00

合计 85,800.00 69,800.00

二、本次调整募集资金投资项目内部结构具体情况

由于全球性公共安全事件影响，根据募投项目实际建设需要，募投项目工程建设投入有所提高，同时由于行业发展状况、市场环境发生了变化，公司募投项目原先设计的部分软硬件设备已不适合公司的经营发展规划，因此综合考虑生产经营需要，为提升产品竞争力，提升生产效率，公司拟对募投项目“太阳能封装胶膜生产基地建设项目”的内部投资结构进行优化，科学合理地安排和调度募投项目的内部投资结构，拟增加部分“建筑、安装工程费用”，减少部分“设备及软件购置款”，募投项目投资总额及募集资金投资金额保持不变。

公司具体的内部投资结构调整情况如下表：

募集资金 调整后募 调 整 金
序 支出项目 投资总额 投入金额 调整金额 集资金投 额 占 原
号 （万元） （万元） （万元） 入金额 预 算 金
（万元） 额比

土建工程

1 (土地购置 600.00 600.00 0 600.00

款)

2 设备及软 10,875.00 10,875.00 -2,000.00 8,875.00 -18.39%
件购置款

3 建筑、安装 8,525.00 8,525.00 2,000.00 10,525.00 23.46%

工程费用

4 预备费 970.00

5 铺底流动 8,0……
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