公告日期：2024-05-25

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-093
武汉精测电子集团股份有限公司

关于减少公司注册资本及修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司减少注册资本及修改《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：

一、减少公司注册资本

公司于2024年5月24日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份用途并注销的议案》。公司董事会拟调整公司回购股份的用途，由原计划“用于注销、实施员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2024年已回购的1,741,300股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。具体内容详见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。

截至目前，公司注销2022年已回购的2,944,015股公司股份并对应减少公司注册资本的事项尚在办理中，具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，在该2,944,015股回购股份全部注销并完成减资后，公司总股本将由278,151,542股减
少至275,207,527 股， 注册 资本将 由人 民币278,151,542元 减少 至人民币
275,207,527元。

本次1,741,300股公司股份注销和减资完成后，公司股本总额将在上述基础
上进一 步由275,207,527股 变更为273,466,227股 ，注 册资 本将 由人民币

275,207,527元变更为人民币273,466,227元。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况及本次
减少注册资本事项，对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下：

条款 修订前 修订后

公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条

275,207,527 元。 273,466,227 元。

公司股份总数为 275,207,527 公司股份总数为 273,466,227
第二十一 股，公司的股本结构中普通股 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 中 普 通 股
条

275,207,527 股，无其他种类股票。 273,466,227 股，无其他种类股票。

公司根据《中国共产党章程》的
公司职工依照《中华人民共和 规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
国工会法》组织工会，开展工会活

件。

动，维护职工合法权益。公司应当

公司职工依照《中华人民共和国
第十一条 为工会提供必要的活动条件。 工会法》组织工会，开展工会活动，
工会依照法律规定通过职工 维护职工合法权益。公司应当为工会
代表大会、职工大会或者其他形

式，组织职工参与公司的民主决 提供必要的活动条件。工会依照法律
规定通过职工代表大会、职……
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