公告日期:2024-08-17
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意
见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为武汉精测电子集团股份有限公司(以下简称“精测电子”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板上市公司规范运作》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)等有关规定,对精测电子增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的事项进行了核查,核查情况如下:
一、新增日常关联交易基本情况
(一)新增日常关联交易概述
精测电子于 2024 年 8 月 16 日分别召开第四届董事会第三十七次会议、第四
届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。
根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要,公司本次增加2024年度向关联方伟恩测试技术(武汉)有限公司(以下简称“伟恩测试”)发生日常经营性关联交易事项,预计增加2024年度日常关联交易额度合计人民币3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.81%。本次增加后,预计2024年度日常关联交易额度合计不超过人民币23,985万元,占公司最近一期经审计净资产的6.47%。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决。
根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《创业板股票上市规则》的相关规定,本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)2024 年度预计增加日常关联交易金额
公司根据日常经营的需要,对 2024 年度增加的日常关联交易进行了预计,
具体预计如下:
关
联 关联交 截至披露
交 关联 关联交 易定价 原预计金 本次增加 预计金额 日已发生 上年发
易 人 易内容 原则 额 金额 合计 金额 生金额
类
别
向关
联人
采购 采购半导
原材 体量检测
料及 伟恩 设备产 市场公
产 测试 品、针卡 允价格 0 30,000,000 30,000,000 4,680,460.00 0
品、 等物料及
接受 相关服务
劳务 等
服务
等
向关 租赁厂房
联人 伟恩 及办公场 市场价 600,000 0 600,000 196,719.25 369,754.11
出租 测试 所 格公允
房屋
向关
联人
销售 伟恩 半导体量 市场价
产 测试 检测设备 格公允 20,000,000 0 20,000,000 0 0
品、 等
提供
劳务
合计 20,600,000 30,000,000 50,600,000 4,877,179.25 369,754.11
二、关联人介绍和关联关系
伟恩测试技术(武汉)有限公司
1、基本情况
成立时间:2019 年 11 月 12 日
住所:武汉东湖新技术开发区流芳园南路 22 号 3#楼第 3 层(自贸区武汉片
区)
法定代表人:姜辉
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:半导体自动化检查装置、电子检测设备、电子产品的设计、生产、制造、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术);电子设备及配件的销售与维修。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期(截至 2024 年 3 月 31 日)的财务数据:总资产 49,308,287.92 元,
净资产 26,085,346.45……
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