公告日期：2024-11-08

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-159
债券代码：123025 债券简称：精测转债

武汉精测电子集团股份有限公司

关于精测转债可能满足赎回条件的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 7 日期间，武汉精测电子集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价格已有十个交易日的收盘价格不低于“精测
转债”当期转股价格（48.68 元/股）的 130%（含 130.00%）（即 63.28 元/股）。
根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，后续可能会触发“精测转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“精测转债”投资风险。

一、“精测转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]7 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 37,500.00 万元，期限为 6 年。

经深交所“深证上〔2019〕209 号”文同意，公司 37,500.00 万元可转换公
司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转债”，债
券代码“123025”。“精测转债”转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29
日止。

2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“精测转债”初始转股价格为 75.88 元/股，截至本公
告披露日，“精测转债”的最新转股价格为 48.68 元/股。

公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债
转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精
测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-068）。

公司于 2019 年 7 月 24 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 50.25 元/股。

公司于 2020 年 6 月 4 日完成 2019 年度权益分配方案实施，根据精测转债转
股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 49.95 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020
年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-056）。

公司于 2020 年 7 月 21 日完成部分限制性股票回购注销，根据精测转债转股
价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，精测转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 49.95 元/股。

根据《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司以向特定对象发行股票的方式向 13 名特定对象发行
人民币普通股 31,446,011 股，本次新增股份已于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券
交易所上市，发行价格为 47.51 元/股。根据精测转债转股价格调整的相关条款，
精测转债的转股价格将调整为 49.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
13 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年度权益分配方案实施，根据精测转债

2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。