公告日期：2024-04-29

证券代码： 30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号： 2 0 2 4 -0 2 9
深圳太辰光通信股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第
五次会议决定于 2024 年 5 月 21 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太
辰光通信科技园会议室召开 2023 年度股东大会，会议召开情况如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称： 2023年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间： 2024年5月21日14:30（星期二）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日9:15~9:25，
9:30~11:30 和13:00~15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。（六） 股权登记日： 2024年5月15日
（七）会议出席对象：
1、 2024年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会
议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八） 现场会议召开地点： 深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会
议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
提案
编码 提案名称 备注 的栏目可以投票 ：该列打勾
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于确认董事长 2023 年度薪酬的议案》 √
7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √2、披露情况及相关说明：
（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过后提
交，具体内容详见2024年3月29日、 2024年4月29日在巨潮资讯网上的相关公告。
公司2023年度任职的独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
（2）股东张致民先生及其一致行动人需对提案六《关于确认董事长2023年
度薪酬的议案》进行回避表决。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授
权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
3、股东可用信函或传真方式登记。异地股东可凭以上有关证件采取信函或
传真方式登记（须在2024年5月15日下午17:00之前送达或传真到公司），填写
《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司
进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接
受电话登记。
（二）登记时间、地点：
2024年5月15日上午9:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股
东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认。出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场
办理登记手续。
（三）会务联系方式
联 系 人：许红叶、郭智颖
联系电话……
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