公告日期：2024-04-27

杭州平治信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈连勇）

各位股东及股东代表：

本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“平治信息”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈连勇，中国国籍，无境外永久留居权，1975 年 10 月出生，1999 年毕
业于浙江财经学院会计专业，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1999 年至 2003 年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管；2003至 2007 年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监。现任广宇集团股份有限公司副总裁，杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事，一石巨鑫有限公司董事，杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司董事，杭州万广置业有限公司董事，绍兴鉴湖高尔夫有限公司监事，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司监事、监事会主席，杭州益光房地产开发有限公司监事，杭州广科置业有限公司总经理，道明光学股份有限公司、宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月起担任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程 序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的 合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其 他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度任职期间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：

出席董事会情况 列席股东
大会情况

召开董 通讯表 委托 是否连续

事会次 应出席 现场出 决方式 出席 缺席次 两次未亲 列席次数
数 次数 席次数 出席 次数 数 自出席会

议

8 8 0 8 0 0 否 4

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充 分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董 事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2023 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会主任委员，亲自出席了 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。 本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事 会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身 的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公……
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