公告日期：2024-04-30

深圳市安车检测股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步健全深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监
事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、
法规、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细
则（下称“本细则”）。

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举
产生。

第四条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作。主任委员由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根
据本细则规定补选。

第三章 职责权限

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：

(一) 研究国家有关薪酬方面的法律、法规；

(二) 研究国内外、行业内外的薪酬案例；

(三) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，向董事
会提交被考核人员的绩效评价报告；

行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主
要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的
主要方案和制度等；

(五) 研究公司薪酬激励方案，包括但不限于股权激励方案等；

(六) 监督检查薪酬方案执行情况；

(七) 解释公司薪酬计划；

(八) 审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度
绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东会审议；

(九) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(十) 公司章程、董事会授权的其他事宜。

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 薪酬与考核委员会提出的董事、监事的薪酬与考核计划或方案，须报经董事
会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考
核计划或方案须报经董事会批准。

第四章 决策程序

第九条 公司相关部门应配合薪酬与考核委员会，准备薪酬与考核委员会决策前所需
的有关文件或资料。包括：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；

（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依
据；

（六）总结监事的工作情况。

第十条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公……
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