公告日期：2024-04-30

深圳市安车检测股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

深圳市安车检测股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳
入评价范围的主要单位包括：本公司母公司、山东安车检测技术有限公司、安车（青岛）机动车检测服务有限公司、临沂市正直机动车检测有限公司、深圳市安车检测运营管理有限公司、沂南县永安机动车检测有限公司、蒙阴县蒙城机动车检测有限公司、深圳市粤检管理有限公司、深圳粤检投资有限公司、广东永扬智能装备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 95.23%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 93.89%。

纳入评价范围的主要业务：

1、控制环境

内部环境包括治理职能和管理职能，以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和判断，一般包括治理结构、组织结构及职责分配、人力资源、企业文化、内部审计、社会责任、法制建设。内部环境设定了公司的内部控制基调，影响员工对内部控制的认识和态度。

（1）治理结构

本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规定的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会、经理层为主要框架的法人治理结构，股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
（2）组织结构

公司根据战略发展规划、经营运行环境建立了与公司业务相适应的组织机构，公司设立了生产部、采购部、营销中心、客服中心、研发中心、运营中心、企业发展部、投资部、国际部、物控部、商务部、财务部、人力资源部、行政部、证券事务部、审计部这些职能部门，并制定了相应岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互制约、相互监督。
（3）人力资源

本公司已建立和实施了较科学的包含聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等方面的《人力资源管理制度》，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。作为一家国家级高新技术企业，为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引高层次人才，公司在人才的引进方面，制定了严格的标准和政策，在使用上做到人尽其才，才尽其用。公司在人力资源管理方面进行了改革，完善了以岗定薪、岗变薪异、优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制和人事考评制度，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。