公告日期：2024-04-30

深圳市安车检测股份有限公司

对外担保管理制度

第一条 为了保护投资者的合法权益，加强深圳市安车检测股份有限公司（以下
简称“公司”）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中
华人民共和国公司法》《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》等
有关法律法规及规范性文件以及《深圳市安车检测股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本管理制度（以下简称“本
制度”）。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所
负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务
或者承担责任的行为。

担保形式包括保证、抵押及质押。本制度所述对外担保包括公司对全资
子公司、控股子公司的担保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指
包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司
对外担保额之和。

公司的对外担保必须经股东会或董事会审议并批准。

第三条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。第四条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保事项相
关的印章使用登记。

第五条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持
并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义

务，不得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。控股
股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司
及其董事、监事及高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。

第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东

须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产50%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且
绝对金额超过5,000万元；

(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(七) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司
其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于上述第（一）项至第
（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议，但是公司章程另有规定除
外。

董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审
议同意。股东会审议本条第二款第（五）项担保事项时，必须经出席会
议股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席
股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第七条 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交
股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际
控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 董事会审议提供担保事项时，董事应当积极了解被担保方的基本情况，
如经营和财务状况、资信情况、纳税情况等。

董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担
保措施是否有效、担保风险是否可控等作出审慎判断。

董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重……
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