公告日期：2024-09-04

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-052
江苏中旗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024
年 9 月 2 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯的方
式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电话通
知及电子邮件的方式向全体董事送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在江苏南京玄武区江苏软件园苏园路 6 号
2 幢会议室召开 2024 年度第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件：

中旗股份第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 4 日

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