公告日期：2024-04-29

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-020
深圳市容大感光科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议决议，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东
大会。公司董事会于 2023 年 4 月 9 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于
召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；

时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄勇先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 124,692,844 股，占上市公司总股
份的 50.6010％。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 124,575,744 股，占上市公司总股
份的 50.5534％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 117,100 股，占上市公司总股份的 0.0475％。
2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 117,200 股，占上市公司总股
份的 0.0476％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 117,100 股，占上市公司总股份的
0.0475％。

3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及持续督导保荐代表人。
三、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

总表决情况：

同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占……
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