公告日期：2024-05-01

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-022
深圳市容大感光科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委 托书见本通知附件一。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关 √

事宜的议案》

上述所有议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会提案涉及征集投票的……
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