公告日期:2024-08-29
证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2024-050
深圳市容大感光科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2024 年8 月 27日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5号301
(1-3 层)3 楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以通讯方式送达全体监事。本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席魏志均先生召集和主持,与会监事经过充分审议,一致同意并通过如下决议:
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2024 年半年度报告》及公司《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审核,公司监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募资资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
三、备查文件:
1、 公司第五届监事会第九次会议决议;
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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