公告日期：2024-08-28

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-096
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十
三次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件与传真相结合的方式向发出，会议
于 2024 年 8 月 27 日下午在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证 2024 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告
（2024-097、2024-098）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》（2024-099）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的
议案》

监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整公司
2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-100）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，公司2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就。同时，监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实，认为本次激励计划 52 名已满足归属条件的激励对象资格合法有效，满足公司 2023 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期的归属条件，同意公司为符合归属条件的 52 名激励对象办理1,136,829 股限制性股票归属的相关事宜。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-101）和《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（2024-103）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，审议及决策程序合法有效，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票。

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