公告日期：2024-08-28

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-100
债券代码：123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关 于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024 年 8 月 27 日召
开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等规定和公司2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划授予价格由8.33元/股调整为 8.24 元/股。现将有关事项说明如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1、2023 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2023 年 8 月 11 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于＜安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜安徽开润股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 25 日作为授予日，向符合授予条件的
59 名激励对象授予 3,272,127 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

4、2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。

二、本次调整事由及调整结果

公司于 2024 年 5月 28日披露了《2023 年度权益分派实施公告》（2024-064），
公司2023年度利润分配方案为：公司以截至2024年3月31日总股本（239,792,531股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305 股）后的股本
238,211,226 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.94 元（含税），共计分
配股利 22,391,855.24 元。按照公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利=实际现金分红额÷总股本（含回购股份）×10 股=22,391,855.24 元÷239,792,531股×10 股=0.933801 元，即按照公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利为 0.0933801 元。

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。综上所述，根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2023
年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会十八
次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 8.33 元/股调整为 8.24 元/股。

具体调整方法及结果如下：

P＝P0-V=8.33 元/股-0.0933801 元/股=8.24 元/股

其中：P……
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