公告日期：2024-08-30

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-033
北京数字认证股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第
五届董事会第十次会议，全票审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本
次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 9 月 13 日（星期五）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 1501 号北京数
字认证股份有限公司第五会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

本次股东大会不设置总议案。

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变
更会计师事务所的公告》。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1．登记方式：股东可凭以下有关证件采取现场登记、邮件或传真方式登记：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件和委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证和法定代表人资格有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持……
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