公告日期：2024-08-08

无锡贝斯特精机股份有限公司

章 程

江苏无锡

2024 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 24

第五章 董事会......30

第一节 董 事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 33

第六章 经理及其他高级管理人员......39
第七章 监事会......41
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第一节 监 事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 50

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 50

第九章 通知和公告......51

第一节 通 知 ...... 51

第二节 公 告 ...... 52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......52

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52

第二节 解散和清算 ...... 53

第十一章 修改章程 ......56

第十二章 附 则 ......56
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第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

公司以发起设立方式设立，在无锡市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320200240505438W。

第三条 公 司 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可【 2016】2862 号文核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 1 月 11 日在深圳证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：无锡贝斯特精机股份有限公司

公司英文名称：Wuxi Best Precision Machinery CO.,LTD.

第五条 公司住所：无锡市建筑西路 777（A10）-20 层。

第六条 公司注册资本为人民币 49,915.3912 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：为客户创造价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进
出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部……
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