公告日期：2024-04-29

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2024-009
山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2024年4月15日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理靳连标先生代表公司经营层所作的工作报告，认为2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士、卿北军先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》，结合董事会提名委员会对独立董事独立性情况的核查和评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。

上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审
计 报 告 》 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公
司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟定 2023 年度利润分配预案为：
以公司目前总股本 189,702,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.50 元（含税），共计派发现金红利 85,365,956.70 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。……
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