公告日期：2024-04-29

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2024-012
山东赛托生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议决定于 2024 年 6 月 21 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 6 月 17 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发 行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技 股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议 √

8.00

案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供 √

9.00 担保的议案》

10.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 √

11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案》

12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

13.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 ……
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