公告日期：2024-04-29

山东赛托生物科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人卿北军，1981年出生，中国国籍，本科学历，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司、方大集团股份有限公司，曾任深圳万润科技股份有限公司董事、财务总监、副总裁。现任深圳市大洋物流股份有限公司董事会秘书兼财务总监。在2020年11月16日-2023年12月8日担任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。

2023年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，本人任职期间公司共召开了6次董事会、4次股东大会。本人积极参加公司召开的全部会议，没有缺席的情况。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两

事会次数 席次数 席次数 次数 次未出席会 出席股东大会次数

议

6 6 0 0 否 4

本人在董事会召开前，主动了解并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，认真审议会议议题，以审慎的态度行使相应表决权。与公司经营管理层保
极作用。2023年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2023年度主要履职情况如下：

作为第三届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》有关规定履行职责。组织召开5次会议，认真审议公司前次募集资金使用情况、非经常性损益表、定期报告、续聘会计师事务所等事项，进行积极讨论并提交董事会审议。对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，切实履行审计委员会主任委员的监督作用。

作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责。对公司2023年高级管理人员工资薪酬及第四届董事会董事津贴进行审查并提交董事会审议，发挥了薪酬与考核委员会的责任。

（三）行使独立董事职权的情况

本人在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，基于独立判断的原则，本人就以下事项发表了独立意见，并出具了同意的书面意见：

公司于2023年2月17日召开了第三届董事会第十六次会议，本人就《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》发表了明确同意的独立意见。并对前次募集资金使用情况专项报告发表了事前认可意见。

公司于2023年2月24日召开了第三届董事会第十七次会议，本人就《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项出具的审计报告的议案》发表了明确同意的独立意见。并对《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关……
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