公告日期：2024-04-29

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2024-010
山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年4月25日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2024年4月15日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2023年度监事会工作报告》。2023年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相关工作。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2023年审计报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，全体监事一致认为：董事会拟订的《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于 2023 年度利润分配的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审计说明，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网……
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