公告日期：2024-04-29

国金证券股份有限公司

关于山东赛托生物科技股份有限公司

向控股股东借款暨关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向控股股东借款暨关联交易情况进行了核查，情况如下：

一、本次关联交易概述

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营和发展需要，拟向控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）借款不超过人民币 20,000.00 万元，用于补充流动资金，借款利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 5.50%。计息方式按照借款实际使用金额和天数计息，在股东大会审议通过后的 24个月内循环滚动使用。

上述事项已经公司于 2024年 4月 25日召开的第四届董事会第三次会议及第
四届监事会第三次会议审议通过，关联董事米奇先生回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生、米奇先生、米嘉女士需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

公司名称 山东润鑫投资有限公司

登记机关 菏泽市定陶区市场监督管理局

统一社会信用代码 913717277424488327

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 15000 万元人民币

法定代表人 米超杰

成立日期 2002年 09月 09 日

经营期限 2002年 09月 09 日至长期

注册地 山东省菏泽市定陶区东外环路南段

主要股东和实际控 米超杰（83%）；王峰（17%）

制人

经营范围 以自有资产进行投资（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

最近两年未经审计的财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度

总资产 72,737.19 72,218.82

净资产 53,314.48 52,753.70

营业收入 4,200.00 33,731.65

净利润 560.78 35,160.52

关联关系：山东润鑫目前持有公司股份 43,297,382 股，占公司总股本的22.82%，为公司控股股东，是公司的关联方。山东润鑫不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循了客观、合理的原则，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款年化利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 5.50%。

四、关联交易合同的主要内容

1、成交金额及支付方式

公司向控股股东山东润鑫申请借款额度不超过人民币 20,000.00 万元，用于
补充流动资金，有效期为股东大会审议通过后 24 个月内，公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。本次借款利率为山东润鑫实际融资利率，且年化利率不超过 5.50%，计息方式按照借款实际使用金额和天数计息。

2、协议的生效条件

《借款合同》经双方签署后、公司董事会及股东大会审议通过生效。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次向控股股东山东润鑫的借款主要用于补充流动资金……
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