公告日期:2024-06-07
证券代码:300583 证券简称:赛托生物 公告编号:2024-028
山东赛托生物科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
(增加临时提案后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 29 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》,计划于 2024 年 6 月 21 日(星期
五)下午14:00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。
2024 年 6 月 7 日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议审议通过了《关于转让境外公司 90.43%股权暨债务豁免的议案》,此议案尚需提交股东大会审议通过。
2024 年 6 月 7 日,董事会收到公司控股股东山东润鑫投资有限公司(简称
“山东润鑫”)的《关于提请增加山东赛托生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》,公司控股股东山东润鑫从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,山东润鑫持有公司股份43,297,382 股,占公司股本总额的 22.82%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交
2023 年年度股东大会审议,并作为 2023 年年度股东大会审议的第 14 项议案。
增加临时提案后 2023 年年度股东大会通知具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 6 月 21 日(星期五)下午 14:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024
年 6 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2024 年 6 月 17 日
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:山东省菏泽市定陶区东外环路南段,山东赛托生物科技股份有限公司二楼会议室。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所……
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