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公告日期:2024-06-21
证券代码:300583 证券简称:赛托生物 公告编号:2024-029
山东赛托生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形;
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会
会议通知于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 7 日以公告形式发出,本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于 2024 年 6 月21 日(星期五)14:00 在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为:2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集,米奇先生主持,公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 27 人,代表有表决权的股
份 100,704,119 股,占公司有表决权股份总数 189,702,126 股的 53.0854%。
其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 8 人,代表有表决权的
股份 74,224,942 股,占公司有表决权股份总数 189,702,126 股的 39.1271%;
参加网络投票的股东 19 人,代表有表决权的股份 26,479,177 股,占公司有表决
权股份总数 189,702,126 股的 13.9583%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 100,511,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8082%;反对 115,007 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1142%;弃权 78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0776%。
中小股东总表决情况:
同意 10,479,230 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1906%;
反对 115,007 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776%;弃权78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7318%。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 100,511,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8082%;反对 115,007 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1142%;弃权 78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0776%。
中小股东总表决情况:
同意 10,479,230 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1906%;
反对 115,007 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776%;弃权78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7318%。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 100,511,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的
弃权 78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0776%。
中小股东总表决情况:
同意 10,479,230 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1906%;
反对 115,007 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0776%;弃权78,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7318%。
4、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
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