公告日期：2024-07-01

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-073
浙江天铁实业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：天铁股份董事会

3、股东大会的主持人：许银斌

董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 1
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13 人，代表有表决权的股份282,345,935 股，占公司有表决权股份总数的 24.1169％；单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 9,608,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.8207％。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的股份 277,008,241 股，占公司有表决权股份总数的 23.6610％；

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 6 人，代表有表决权的股份5,337,694 股，占公司有表决权股份总数的 0.4559%。

2、在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.01 提名许孔斌先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 282,204,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9499％。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,466,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5269%。

许孔斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 提名许银斌先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 282,204,396 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9499％。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,466,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5269%。

许银斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 提名牛文强先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 282,209,496 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9517％。

其中，中小投资者表决情况：同意 9,472,056 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5800%。

牛文强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 提名许超先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果……
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