公告日期：2024-07-01

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-075
浙江天铁实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、现场送达形式送达至各位
董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2024 年 7 月 1 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的
方式进行表决。

3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

4、本次董事会推举许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举许孔斌先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由此将变更为许孔斌先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议选举许银斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第
五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议选举牛文强先生、许超先生、王森荣先生、郑剑锋先生、汤凯先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

会议选举许超先生为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议选举汪娅娅女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司已于 2024 年7 月 1 日召开的2024 年第二次临时股东大会上选举组成第
五届董事会，根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止：

（1）审计委员会：陈少杰先生、许孔斌先生、张庆先生，其中陈少杰先生担任主任委员（召集人）；

（2）薪酬与考核委员会：肖燕先生、许银斌先生、陈少杰先生，其中肖燕先生担任主任委员（召集人）；

（3）战略委员会：许孔斌先生、许银斌先生、牛文强先生、陈少杰先生、张庆先生，其中许孔斌先生担任主任委员（召集人）；

（4）提名委员会：张庆先生、许孔斌先生、肖燕先生，其中张庆先生担任主任委员（召集人）；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江天铁实业股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授
予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 1 日为本激励计划的授予日，向符合
授予条件的 70 名激励对象授予 5,154.70 万股限制性股票，授予价格为 2.17 元/
股。

公司监事会对该议案发表了核查意见，上海君澜律师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

《关于向 2024 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》、监事会核查意见、法律意见……
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