公告日期：2024-09-20

证券代码： 300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2024-096
浙江天铁实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2024 年 9 月 19 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 9 月 14 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事
3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的
事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《浙江天铁实业股
份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意公司终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划。
《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的公告》， 具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避（陆凌霄作为激励对象
的配偶回避表决）。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为： 公司根据募集资金投资项目的建设进度及公司日常运
营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
相关规定， 且履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长
远发展。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》， 具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
2024 年 9 月 19 日

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