公告日期:2024-10-10
证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2024-103
浙江天铁实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:天铁股份董事会
3、股东大会的主持人:许超
董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议,经半数以上董事共同推选公司董事许超先生主持本次会议。
4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 10 月 10 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 10 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2024 年 10 月
10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式:
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点:浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 253 人,代表有表决权的股份290,277,967 股,占公司有表决权股份总数的 24.7944%;单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 17,784,043 股,占公司有表决权股份总数的 1.5190%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 人,代表有表决权的股份 277,028,441 股,占公司有表决权股份总数的 23.6627%;
(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东 245 人,代表有表决权的股份13,249,526 股,占公司有表决权股份总数的 1.1317%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意 289,474,068 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7231%;反对 538,594 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1855%;弃权 265,305 股(其中,因未投票默认弃权 27,606 股),占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.0914%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 16,980,144 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.4797%;反对 538,594 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0285%;弃权 265,305 股(其中,因未投票默认弃权 27,606 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4918%。
本议案系特别决议议案,已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于终止实施 2024 年第二期限制性股票激励计划的议案》
表决结果:同意 289,423,557 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7057%;反对 441,574 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1521%;弃权 412,836 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1422%。
其中,中小投资者表决情……
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