公告日期：2024-04-25

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-019
新疆熙菱信息技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024 年 4月 23日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号 7 号楼 3 层 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日
以电子邮件方式向公司全体监事发出。

2、会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、 会议主持人：万芳

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、 审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、 审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年度财务状况及经营结果。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、 审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2023年度的利润分配预案。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监事会对此报告无异议。

《2023 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2023 年度现金管理情况报告及 2024 年使用自有闲
置资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回……
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