公告日期：2024-04-25

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-034
新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，
并于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名岳亚梅女士、何岳先生、张登先生、吴正先生为董事会非独立董事候选人；提名方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士为董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人方军雄先生、郑海洋先生、祖咏女士均已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日

附件：非独立董事候选人简历

1、岳亚梅女士，出生于 1962 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级工程师。1982 年至 1988 年，曾任新疆水利水电研究所助理工程师；1988
年至 1997 年，曾任新疆自治区工商行政管理局副主任科员；1997 年至 1999 年，
曾任新疆西菱电子研究所副总经理；1999 年至 2011 年，任熙菱有限监事、市场总监；2011 年至今，任熙菱信息董事、总经理。

截至目前，岳亚梅女士直接持有公司股票 1,950 万股，持股比例 10.18%，通
过阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业间接持有公司股票 246.69 万股，间接持股比例 1.29%。岳亚梅女士是公司的控股股东及实际控制人之一，与另一控股股东及实际控制人何开文先生为夫妻关系，与何岳先生为母子关系。除此外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳亚梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、何岳先生，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任艾意凯咨询（上海）有限公司高级项目经理，2021 年 3 月至今任熙菱信息副总经理，2021 年 7 月至今任熙菱信息董事会秘书。

截至目前，何岳先生未持有公司股票。何岳先生为公司实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属。除此外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何岳先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

3、吴正先生，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久……
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